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中国支付清算协会提示各会员单位:警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-06-09  浏览次数:85
头条推荐:巴西央行预计未来几年将进行从纸币到数字货币的「重大转变」
推荐简介:区快洞察消息,据巴西金融媒体 Valor Economico 报道,在巴西央行(BCB)组织的关于数字雷亚尔(巴西法币)的讨论中,BCB 董事 João Manoel Pinho de Mello 表示,巴西未来几年将发生从纸币到数字支付方式的重大转变,该转变将涉及央行数字货币(CB…政策法规,巴西,CBDC......
区快洞察消息,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示,在当前支付风险总体形势和变化特征中指出「利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易」,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

 
 
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